本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日以通讯表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知已于2023年11月3日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的公告》（公告编号：2023-066）。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的公告》（公告编号：2023-068）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）于2023年11月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司之全资子公司沙雅雪峰科技有限公司（以下简称“沙雅雪峰”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区彩虹路4号工业园区办公楼208室
经营范围：新材料研发技术；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；肥料销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；合成材料销售。
根据新疆尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会对监管企业压缩层级要求，结合沙雅雪峰真实的情况，为降低管理成本，提高管理效率，拟对沙雅雪峰公司进行清算注销。
本次注销事宜将会导致公司合并报表范围发生明显的变化，注销完成后，沙雅雪峰将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大不利影响。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规执行。
上述议案1经已公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案2已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并分别于2023年9月23日、2023年10月21日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（）披露。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
为保证本次股东大会的顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托登记手续。
（2）法人股东、机构投资的人法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托登记手续。
（3）异地股东能传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电线一13:00、15:00一18:00
3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司14楼证券部。
4．登记方式：拟参加会议的股东能在登记时间到公司做登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东能委托他人代为出席行使表决权。
通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司14楼证券部
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知已于2023年11月3日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的公告》（公告编号：2023-066）。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的公告》（公告编号：2023-068）。
4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）于2023年9月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》，公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）之全资子公司阜康雪峰科技有限公司（以下简称“阜康雪峰”）拟通过公开挂牌的方式增资扩股引进战略投资者，雪峰爆破不参与本次增资。具体内容详见公司2023年9月29日于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2023-058）。
截至目前，阜康雪峰增资事项在新疆产权交易所挂牌期满。挂牌期间共征集到合乎条件的法人投资者共3家，分别为江苏天明化工有限公司（以下简称“江苏天明”）、四川通达化工有限责任公司（以下简称“四川通达”）和山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“山西金恒”）。根据新疆产权交易所最终挂牌结果，本次共引入投资共697.5040万元。本次增资完成后，雪峰爆破持有阜康雪峰股权比例为90.8193%，战略投资者持股票比例为9.1807%。2023年11月10日，阜康雪峰、雪峰爆破及江苏天明、四川通达、山西金恒共同签署了《交易增资合同》。
公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》。
3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；民用爆炸物品销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：制药专用设备制造；包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；非金属矿物材料成型机械制造；环境保护专用设备制造；安防设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含出版物出租）；物业管理；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理；单位后勤管理服务；工业设计服务；专业设计服务；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；物料搬运装备制造；塑料加工专用设备制造。
与本公司关系说明：江苏天明与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
经营范围：一般项目：化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。
与本公司关系说明：四川通达与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
经营范围：许可事项：民用爆炸物品生产（允许销售本公司制作的民用爆炸物品）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 一般事项：五金产品批发；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；农业机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；铸造用造型材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；日用百货销售；日用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；货物进出口。
与本公司关系说明：山西金恒与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
本次交易前，阜康雪峰为公司全资子公司雪峰爆破的全资子公司，其工商登记信息、主要财务情况及评估情况等详见公司2023年9月29日于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2023-058）。
1、甲方进行增资扩股，将公司注册资本由3000万元增加至人民币 3303.2626万元，丙方合计出资303.2626万元，占增资后甲方注册资本的9.1807％；实际投资总额697.5040万元。
各方同意甲方以2022年12月31日经备案资产评估值作为本次增资作价依据。
货币出资总额：697.5040万元。其中江苏天明化工有限公司出资348.7481万元、四川通达化工有限责任公司出资209.2503万元、山西金恒化工集团股份有限公司出资139.5056万元。
1、各方同意，丙方应在本合同签署之日起5个工作日内将投资款尾款汇入新疆产权交易所指定账户。
增资扩股中涉及的有关税收，依照国家有关法律规定缴纳。增资扩股中涉及的有关费用，经各方当事人各自承担。（亦可针对支付的具体税收和费用进行详细约定。）
各方同意，甲方评估基准日至本合同生效日期间的损益由增资后全体股东 享有或承担。
重组后的甲方公司不设董事会，设执行董事1名。由新疆雪峰爆破工程有限公司提名执行董事，执行董事由股东会选举产生。
执行董事由新疆雪峰爆破工程有限公司提名并由股东会选举产生，总经理由 新疆雪峰爆破工程有限公司提名，首席财务官由新疆雪峰爆破工程有限公司提名，依法履行相关程序。
本次对阜康雪峰增资扩股引进投资者符合公司发展规划，有利于扩大公司经营规模，提升整体市场竞争力，且可以充分实现各方资源共享，发挥规模效应和协同发展效应。本次增资完成后，阜康雪峰仍为公司三级子公司，不会改变公司合并报表范围。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）于2023年11月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司（以下简称“呼图壁雪峰”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
经营范围：民用爆炸物品销售；金属材料、建材、机电产品、爆破机械配件、防爆电器销售；仓储服务；装卸搬运。
根据新疆尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会对监管企业压缩层级、治亏扭亏的要求，结合呼图壁雪峰实际经营情况，拟对呼图壁雪峰公司进行清算注销。
本次注销事宜将会导致公司合并报表范围发生明显的变化，注销完成后，呼图壁雪峰将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大不利影响。
