时间: 2024-12-11 22:33:42 | 作者: 矿山设备系列
如果你目前正在做“高昂利润”、“不明用途的金属产品”跨境出海，那么直击跨境建议你一定要格外小心了！
早前有一位宁波跨境卖家因为涉及生产违禁铝管等产品出口美国，在一次港口查验货物时这些金属元器件被鉴定为“散件”，如今该宁波跨境老板一审被判决了15年有期徒刑。
这几天，“宁波跨境老板给美国客户制作金属元器件被判刑了15年”事件再次在国内跨境电子商务圈内引发了热议。
原来这位在浙江宁波主要是做铝管、铝杆、组合件等金属制作的产品经验的五金制品厂老板陈某某，其在接到外国客户发来图纸后来加工制作相关金属零配件，并在制作完成后再打包发给美国、以色列等地的海外客户。
随后陈某某按照美国、以色列客户图纸生产的金属零配件，在出口时被发现、并被宁波市公安司法鉴定中心鉴定为了配件。
接着麻烦就接踵而至，2024年4月，该工厂老板涉嫌犯非法制造、罪被宁波市中级法院一审判处其有期徒刑15年。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年11月29日至2037年11月28日止。)
大家在2025年跨境出海时一定别为了巨额利润陷入涉嫌非法制造、买卖可能会被鉴定为“散件”的金属元器件。
其实最近2、3年已经有很多外贸企业和跨境卖家因为非法制造、罪被罚款，所以大家还是小心谨慎为好。
再来看一起“涉嫌生产销售散件至海外，福建厦门开五金加工厂老板被抓，13名员工被取保候审”事件。
早在2022年9月，被告人寇某某承接外籍客户Naser的散件订单，被告人宁波跨境卖家董某定价并安排生产。
到了2023年2月23日，董某公司通过快递公司邮寄散件至广州一贸易公司，欲通过该公司装箱发往国外时，随即被发现其中5箱内有可疑物品，最终501件属于以火药为动力发射弹药的非制式散件。
2023年4月24日广州警方查获来自厦门的501个五金零件，随后9月6日在厦门开五金厂的董某和员工共15人被广州越秀警方控制带往广州。
2023年5月24日，货物在广州被缴获后，董某曾向相关外籍客户核查来图零件是否属于违禁品，客户答复是他们生产的产品的电池盒，要董某放心。
2023年高峰时，公司员工78人，由此2023年工厂营业额已超过两千万元，而被指控的涉案产品金额不过几万元，利润也与一般五金件差不多。
2024年11月5日至6日，该案一审在广州市中级人民法院开庭审理，法院未当庭宣判。
目前随着该事件影响，董某妻子表示：由于被指控涉案，今年厂里卖掉了十几台机器，五金厂面临着破产倒闭的风险。
继2023年初比利时列日机场海关涉嫌3.1欧元税务欺诈，如今400家公司又被曝涉嫌欧洲VAT欺诈逃税22亿...
最近，欧洲检察官办公室EPPO又公布了一起跨16国搜查，涉逃税金额近3亿欧的“热门电子科技类产品”VAT欺诈案。
从欧洲检察官办公室相关公告来看，大约在2024年11月25-28号期间，EPPO动员了超600名执法人员，在欧洲奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、波兰、荷兰、斯洛伐克、西班牙等16个国家/地区进行搜查和逮捕了一个涉嫌实施复杂的热门电子科技类产品VAT欺诈计划犯罪集团。
这场在以上16个国家/地区开展的350多次搜查和调查措施，目前已经拘留了 32 人，由此EPPO怀疑有超400家公司参与了这项一复杂的VAT欺诈计划。
该行动据说已经查获了大量文件、数字证据，价值超过 4750 万欧元的小型电子设备及几辆豪车、现金，此外，还冻结了62个银行账户。
之所以说它复杂，欧洲检察官办公室怀疑该VAT欺诈计划不排除将用于洗钱、贩毒、各种网络犯罪和投资。
随着这起热门电子科技类产品VAT欺诈活动曝光的信息慢慢的变多，欧洲检察官办公室EPPO估计造成2.97亿欧元（约合22亿元人民币）的VAT损失。
早在2023年3月28日，欧洲检察官办公室EPPO在包括列日机场等比利时的几个地点，进行了十次搜查，并逮捕了四名嫌疑人，据说该集团造成了高达3.1亿欧元的逃税损失。
当时这起涉嫌逃税至少3.03亿欧元的涉嫌欧洲VAT欺诈逃税案爆发不久，随后“中国出口商又被曝逃税至少3.03亿欧”、“欧洲双清包税模式暴雷”在国内跨境电商圈引发了不小的震动。
如果你不想沦为“VAT欺诈逃税”的牺牲品，在直击跨境看来接下来国内跨境卖家在出海欧洲市场时，大家对合规经营一定还是保持敬畏之心。
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